Uwaga! Kara do 1.000.000 zł

Od 13 października 2019 roku spółki będą zobowiązane do ujawnienia swojego beneficjenta ekonomicznego w nowo utworzonym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Za niespełnienie tego obowiązku bądź nieterminowe dokonanie zgłoszenia grożą znaczące kary.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązuje już od ponad roku. Dopiero od października obowiązywać będą jednak pewne przepisy, które mają bardzo duże znaczenie dla większości przedsiębiorców, zobowiązujące do ujawnienia beneficjenta ekonomicznego każdej spółki wpisanej do KRS. 

Za niespełnienie obowiązku będzie można dostać karę do 1.000.000 zł. To raczej spora kwota,  biorąc pod uwagę, że np. za niezgłoszenie danych do KRS można dostać grzywnę najwyżej kilku tysięcy złotych, podobnie jak za niespełnienie obowiązku wobec GUS.